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价值200亿美元的加密货币汇入俄罗斯交易所传美国和英国已启动调查

时间:03-29 来源:最新资讯 访问次数:23

价值200亿美元的加密货币汇入俄罗斯交易所传美国和英国已启动调查

财联社3月29日讯(编辑 赵昊)据媒体报道,知情人士透露,美国和英国正在调查一笔价值超过200亿美元的Tether交易,这批加密货币被转移到了俄罗斯加密货币交易所Garantex。两年前,俄乌冲突爆发后不久,美国财政部就对Garantex和俄罗斯暗网市场网站Hydra实施了制裁,据称Garantex与Hydra的非法交易有关,美财政部称这些网站主要运营地在莫斯科和圣彼得堡。美财政部表示,制裁措施禁止美国人向Hydra或Garantex提供或接受“任何捐款或提供资金、货物或服务”。但之后,这笔价值超过200亿美元的Tether交易还是在西方国家针对俄罗斯的制裁下发生了。消息人士称,本次调查是美英打击逃避对俄制裁行为的一部分,目前调查仍在进行中,还没有迹象表明Tether发行商Tether Holdings有不当行为。但鉴于加密货币交易的复杂性和不透明性,现在预测调查结论还为时过早。加密稳定币已成为加密货币基础设施的重要组成部分,通过将其价格锚定在法定货币(通常是美元)上,它充当着法定货币和加密货币之间的交易媒介。Tether目前是全球最大的美元稳定币,市值略超1000亿美元,每一枚Tether都将锚定一美元市值。总部位于英属维尔京群岛的Tether Holdings表示,公司已经冻结了所有资产,“Tether的每一笔交易都是可追溯的,每一笔资产都可以被扣押,每一个罪犯都可以被抓获。我们与执法部门合作,正是为了做到这一点。”Garantex于2019年在爱沙尼亚成立,但美国政府称其大部分业务都在俄罗斯莫斯科联邦大厦进行,之后爱沙尼亚剥夺了其在该国开展业务的许可证。尽管被美国政府所制裁但并未影响它运营至今。自俄乌冲突爆发后,由于俄罗斯人可以在Garantex将卢布兑换成加密货币进而兑换成其他货币,Garantex便成为俄罗斯资金出入境的主要渠道之一。本月早些时候,Garantex表示正尽力防止该交易所被用于非法活动,并在受到制裁之前一直与欧洲和美国当局积极合作。该公司表示,它仍在与其他国际执法机构合作,努力避免为犯罪活动提供便利。媒体分析认为,本次调查表明,西方国家为切断俄罗斯的资金实施的制裁存在巨大漏洞,不仅是加密货币交易,俄罗斯还可以通过石油交易的转移持续获得能源收入,从而避免了西方想要看到的经济崩溃。

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